Τηλέτυπος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., της 15ης Ιουνίου 2012, συμμετείχαν 31 μέτοχοι με 27.805.006 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2011 έως 31.12.2011, και των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

Eγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2011, εταιρικές και ενοποιημένες, καθώς και οι επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

Απηλλάγησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσεως 2012.

Ανετέθη ο τακτικός και ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2012 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.», με πλειοψηφία 27.792.272 ψήφων.

4. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Εγκρίθηκαν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Ηλία Τσίγκα στο πλαίσιο της συμβάσεως αυτού ως Γενικού Διευθυντού της εταιρείας κατά την παρελθούσα σύνοδο και τα ποσά των τακτικών αποδοχών του για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.6.2012, με πλειοψηφία 27.789.290 ψήφων.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετ’ ανάκλησιν της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 20.1.2012. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αποφασίσθηκε ομοφώνως

Πρώτον, η ανάκληση της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 20.1.2012

Δεύτερον, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 3.779.737,50 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση  12.599.125 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους με αναλογία μίας νέας μετοχής ανά τρείς υφιστάμενες και τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, η δε προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Τυχόν  μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν.

Τρίτον, η σχετική προς τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.