Βογιατζόγλου: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΝ ΜΕΤΟΧΝ ΤΗΣ ΑΝΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27122/06/Β/92/104 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 01.06.2012 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28.06.2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση με θέματα Ημερησίας Διατάξεως : 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011). 

3. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011). 

4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2012 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών. 

5. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ιοικητικό Συμβούλιο. 

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και τους
Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία, καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα. 

8. Εκλογή νέου ιοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 

9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν .3693/2008 ως ισχύει σήμερα . 

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.012.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,76 ευρώ, ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,76 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Παροχή προς το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

11. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του
καταστατικού της εταιρίας . 

12. Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας μας με την επωνυμία Organizer Stores Α.Ε. 

13. Λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού περί σύνθεσης και θητείας του ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρμονισής του με το Νόμο 3884/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και την θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθμηση όλου του καταστατικού. 

15. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και παροχή προς το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της
σχετικής εξουσιοδότησης. 

16. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 09.07.2012, ημέρα ευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην Μεταμόρφωση στο 12ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

Προς τους κ.κ. μετόχους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ό