ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 2α Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 108.582.609, ήτοι ποσοστό 57,56% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές), 

Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.

- Θέμα 1ο Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.931.190.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,21%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.616.302 και ποσοστό 93,83%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.314.888 και ποσοστό 5,83%
Αριθμός αποχών 364756 και ποσοστό: 0,34%.

- Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.166.110.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,34%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.671.742 και ποσοστό 93,88%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.494.368 και ποσοστό 6%
Αριθμός αποχών 129.836 και ποσοστό: 0,12%

- Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.585.194.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,03%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.095.610 και ποσοστό 93,35%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.489.584 και ποσοστό 5,99%
Αριθμός αποχών 710.752 και ποσοστό: 0,66%


- Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :

α) Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 101.008.184
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.547.008 επί συνόλου και ποσοστό: 92,84 %

β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 101.002.592
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,54%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 99.907.143 και ποσοστό: 92,25%.

Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2012 τους:

α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 100.831.142.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,45%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 99.989.744 και ποσοστό:92,33%.

Β) Πατατούκα Νεκτάριο - Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:100.887.447.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,48%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 99.541.825 και ποσοστό:91,92%.

- Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.994.421.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,24%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.332.921 και ποσοστό 93,57%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.661.500 και ποσοστό: 6,15%.
Αριθμός αποχών 293.027 και ποσοστό:0,28%.

- Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.002.919.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,25%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.247.830 και ποσοστό 93,49%
Αριθμός ψήφων κατά 6.755.089 και ποσοστό: 6,24%.
Αριθμός αποχών 293.027 και ποσοστό 0,27% .

- Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.979.117.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,24%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.314.785 και ποσοστό:93.55%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.664.332 και ποσοστό 6.15%:.
Αριθμός αποχών 316.829 και ποσοστό: 0.,30%.

- Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.979.117.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,24%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.314.785 και ποσοστό:93.55%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.664.332 και ποσοστό 6.15%:.
Αριθμός αποχών 316.829 και ποσοστό: 0.,30%.

- Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.979.117.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,24%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.857.076 και ποσοστό:95,90%.
Αριθμός ψήφων κατά 4122041 και ποσοστό 3,80%:.
Αριθμός αποχών 316.829 και ποσοστό: 0.,30%.

- Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:107.910.937.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,20%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.431.020 και ποσοστό:93,66%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.479.917 και ποσοστό 5,98%.
Αριθμός αποχών 385.009 και ποσοστό 0,36%.

- Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.044.959.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,27%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.947.934 και ποσοστό 93,21%.
Αριθμός ψήφων κατά 7.097.025 και ποσοστό: 6,55%.
Αριθμός αποχών 250.987 και ποσοστό 0,24%.

- Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.044.959.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,27%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.947.934 και ποσοστό 93,21%.
Αριθμός ψήφων κατά 7.097.025 και ποσοστό: 6,55%.
Αριθμός αποχών 250.987 και ποσοστό 0,24%.

- Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.044.959.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,27%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.309.976 και ποσοστό 95,40%.
Αριθμός ψήφων κατά 4.734.983 και ποσοστό: 4,36%.
Αριθμός αποχών 250.987 και ποσοστό 0,24%.

- Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.545.075.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,01%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.632.465 και ποσοστό 92,92%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.912.610 και ποσοστό:6,38%.
Αριθμός αποχών 750.871 και ποσοστό 0,70%.

- Θέμα 6ο Ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.853.362.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:57,17%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.508.249 και ποσοστό 93,73%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.345.113 και ποσοστό:5,86%.
Αριθμός αποχών 434.086 και ποσοστό 0,41%.

- Θέμα 7ο Ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.173.670.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:56,81%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.677.969 και ποσοστό 92,97%.
Αριθμός ψήφων κατά 6.495.701 και ποσοστό:6%.
Αριθμός αποχών 1.122.276 και ποσοστό 1,03%.