Νεώριον: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από τις από 30.03.2012 και 29.05.2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2011 έως 31.12.2011) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1.1.2011-31.12.2011).

3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση,  καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και απόφαση για την αμοιβή τους.

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»(«ΕΧΑΕ») (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι της 24ης Ιουνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής και η οποία πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία (Ακτή Μιαούλη αρ. 67, 7ος όροφος, Πειραιάς) το αργότερο μέχρι και την 26η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20, συμπεριλαμβανομένων του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας (www.neorion-holdings.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του ΚΝ.2190/20 θα διατίθεται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας μας (Τμήμα Μετόχων, Ακτή Μιαούλη αρ. 67, 7ος όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4520778).