Space Hellas: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατόπιν της από 25-5-2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (SPACE HELLAS A.E.) στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312,) την 26η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2011 – 31/12/2011. 

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011. 

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας για την αγορά των μετοχών της εταιρείας «SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». 

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία. 

Θέμα 9ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

Θέμα 10ο: Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.