Τρ. Κύπρου: Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 4:30 μ.μ.  για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2011.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

5. Εξέταση και αν εγκριθεί , υιοθέτηση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσματος:

Ειδικό ψήφισμα

«Όπως υπό την αίρεση της επικύρωσης του ψηφίσματος αυτού από το Δικαστήριο, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού ‘Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο’ της Εταιρίας, ο οποίος τηρείται με βάση το άρθρο 55 του περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113, μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ 430.440 χιλ., το οποίο αντιπροσωπεύει κεφάλαιο που απωλέσθηκε και/ή που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, και όπως το ποσό αυτό χρησιμοποιηθεί για διαγραφή ζημιών της Εταιρίας.»