Καρέλια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 25η Μαΐου 2012, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.685.020 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97,2833% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας  μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων,  ήτοι μετοχές 2.685.020 και ψήφοι 2.685.020).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι  μετοχές 2.685.020 και ψήφοι 2.685.020).

4. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2012 καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2013. (Ποσοστό έγκρισης 99,648% των εκπροσωπουμένων,  ήτοι 2.675.568 μετοχές και ψήφοι 2.675.568).

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2012 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής του καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2011. Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.»  (Ποσοστό έγκρισης 99,4804% των εκπροσωπουμένων,  ήτοι μετοχές 2.671.068 και ψήφοι 2.671.068).

6. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 7,60 ανά μετοχή. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι  μετοχές 2.685.020 και ψήφοι 2.685.020).

Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη 30η Μαίου 2012. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 7ην  Ιουνίου 2012.

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 1ην Ιουνίου 2012 (record date).