ΜΕΤΚΑ: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Μαΐου 2012

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ  ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 8η Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 101 μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.477.795 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,066% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

    Με 38.477.795 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 74,066% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
     Με 38.477.795 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 74,066% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,7500 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%  το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά  σε 0,5625 €. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 10η  Μαΐου 2012 καθώς και επίσης η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 18η  Μαΐου 2012.
    Με 38.312.190 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,747% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,569% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων  μετοχών το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011.
    Με 38.445.057 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 74,003% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,915% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων  μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 και συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Βασίλειο Καζά  του  Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και  Παύλο Στελλάκη του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941 και αναπληρωματικούς  ελεγκτές τους  κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλιό  του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Σωτήρη  Κωνσταντίνου του Ανδρέα  με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671.  Η εν λόγω εταιρεία ορκωτών θα προβεί και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (80.960,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
    Με 38.192.190 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,516% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 125.000 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,257% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων  μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης του από 30.06.2011 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας 100% θυγατρικής εταιρείας  με την επωνυμία «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2011 έως 30.06.2011.
    Με 37.925.997 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,003 % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 551.618 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 98,565% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων  μετοχών το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της  απορροφηθείσας εταιρείας «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  περιόδου από 01.01.2011 έως 29.12.2011.
    Με 37.790.291 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72,743 % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 676.615  παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,213% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων  μετοχών το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας «RODAX  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την περίοδο από 01.01.2011 έως 29.12.2011.
    Με 37.925,997 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,003% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 551.618 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 98,565% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
    Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε  τους παριστάμενους μετόχους  ότι για το πέμπτο θέμα  δεν συντρέχει για την παρελθούσα χρήση καθώς και μέχρι την παρούσα της τρέχουσας χρήσης περίπτωση έγκρισης συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση  κατά  τις διατάξεις του άρθρου 23α του κν.2190/1920.
    Με 33.173.565 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 63,856% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 551.615 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 86,214% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης  Μυτιληναίος, Γεώργιος  Πάλλας,  Γεώργιος  Οικονόμου, Φίλιππος  Ζώτος, Παναγιώτης Γαρδελίνος, Ιωσήφ Αβαγιανός, Νικόλαος  Μπακιρτζόγλου. Οι κ.κ. Νικόλαος Μπακιρτζόγλου   και Ιωσήφ Αβαγιανός ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι την  πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία.
    Με 37.926.180 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,004% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 551.615 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 98,566% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απόφασης και έγκρισης για την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση του  με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 , ως ισχύει.
    Με 37.926.180 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,004% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 98,566% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απόφασης και έγκρισης των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)   ήτοι:

                         (i.)  τροποποίηση του άρθρου 12 με προσθήκη της  παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 2, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη,

                         (ii.)   τροποποίηση του άρθρου 13 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 3, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του,

                         (iii.)   τροποποίηση του άρθρου 19 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχεία αρίθμησης 6,  προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών,

                        (iv.)   μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 παραγρ. 1  του Καταστατικού της Εταιρείας.


13.   Επί του δέκατου τρίτου  θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και την προοπτικών αυτού.