Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση για αποφάσεις Γ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του K.Ν. 2190/1920 και την παρ. 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα την τετάρτη (4η) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας, κατόπιν της δημοσιευθείσας Πρόκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 05.04.2012 (Αρ. Πρακτ. 845), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τέσσερις (4) μέτοχοι που έδωσαν 33.407.907 έγκυρες ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν οι ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους εκ του Νόμου τύπους δημοσιότητας και έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα (www.pegasus.gr).

Θέμα 2ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011.

Θέμα 3ο: Με 33.404.710 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2634% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και 3.197 αρνητικές ψήφους, ήτοι 0,0068% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ανετέθη ο έλεγχος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, στην Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 119 και εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Κουρτέλλας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11031 και ως Αναπληρωτής Ελεγκτής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531.

Θέμα 4ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο,  ενεκρίθη η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €1,00 σε €5,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν’ ανέλθει από 46.875.000 σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €46.875.000,00 να διαιρείται σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,00 εκάστης. Κλάσματα μετοχών που τυχόν προκύπτουν από την εν λόγω συνένωση δεν θα εκδοθούν και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την τακτοποίηση αυτών των κλασματικών δικαιωμάτων.

Θέμα 5ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €44.062.500,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €5,00 σε €0,30 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €2.812.500,00, διαιρούμενο σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Θέμα 6ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €9.500.000,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν 9.375.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, κατ’ εξουσιοδότηση της Γ.Σ. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής, θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επίσης αποφασίστηκε η παροχή δικαιώματος προεγγραφής στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών και την εξειδίκευση των όρων εκδόσεως αυτών, τον καθορισμό των διαδικαστικών και τεχνικών λεπτομερειών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης και του ορισμού προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει ν’ ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, τον καθορισμό των τεχνικών και διαδικαστικών όρων προεγγραφής και διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τέλος γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατετέθησαν στο προεδρείο της, οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών μετόχων, κατ’ άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.: 1) του κ. Φωτίου Γ. Μπόμπολα, περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών  και 2) του κ. Γεωργίου Φ. Μπόμπολα, περί μη πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Επίσης ο κ. Φώτιος Γ. Μπόμπολας δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 7ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από €1,00 σε €5,00 με ταυτόχρονη συνένωση μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) (θέμα 4ο ημερήσιας διάταξης), της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €44.062.500,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €5,00 σε €0,30 η κάθε μία (θέμα 5ο ημερήσιας διάταξης) και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €9.500.000,00, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και καταβολή μετρητών (θέμα 6ο ημερήσιας διάταξης).

Θέμα 8ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, χορηγήθηκε άδεια κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των Μελών Δ.Σ., Διευθυντών της Εταιρίας και αντικαταστατών τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία.

Θέμα 9ο: Με 33.407.907 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2702% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 και 24 οι χορηγηθείσες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011.

Θέμα 10ο : Με 33.404.710 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 71,2634% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και 3.197 αρνητικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 0,0068% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, παρεσχέθη ειδική άδεια και έγκριση κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μετ’ αυτής επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 11ο : Λοιπά θέματα δεν συζητήθηκαν και ουδεμία ανακοίνωση έγινε.