ΑΛΚΟ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει   το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 4ης Mαϊου 2012 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 10.00 μ.

Παρέστησαν 6 Μέτοχοι  (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 64,95 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 11.172.218  μετοχές και ψήφους  επί συνόλου 17.200.576 μετοχών.  Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν  και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν  μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν κατά ) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2011 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσεως 2011, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις  και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2011 (περίοδος 1.1.2011 έως και 31.12.2011) καθώς και η μη διανομή  μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

2. Εγκρίθηκε  μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των  Ενοποιημένων οικονομικών  καταστάσεων για την χρήση 2011 ( περίοδος 1.1.2011 έως και 31.12.2011).

3. Εξελέγη μετά από  νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή  ομόφωνα (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση  η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και  ορίστηκε  ως  τακτικός ελεγκτής  ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης  Εμμανουήλ  Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 27271 και ως αναπληρωματικός η  Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία  του Αναστασίου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 31311 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.

4. Εγκρίθηκαν για την χρήση  2011 (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους ,συνολικού ποσού 21.000,00 €  (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 και προεγκρίθηκαν  αμοιβές για την χρήση 2012 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Εξελέγη νέο Διοικητικού Συμβούλιο, (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν) ,ορίστηκαν ανεξάρτητα  μέλη  και την εξελέγη   ή  Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής:

Τζώρτζης Θεόδωρος  του Παναγιώτου , Επιχειρηματίας ,κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23 , Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978 ,Α.Φ.Μ.: 016310973, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, 
Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου , Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 53, Α.Δ.Τ: ΑΒ 224350, Α.Φ.Μ.: 101460656,  Εκτελεστικό  μέλος του Δ.Σ,  
Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννου  , Αρχιτέκτονας ,κάτοικος Κηφισιάς ,οδός Ρωμυλίας 32, Α.Δ.Τ : Χ573239 ,Α.Φ.Μ : 044464720,  Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
Σοφιανός  Νικόλαος του Κωνσταντίνου , κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8 , Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991  , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
Λάιος  Γεώργιος  του Εμμανουήλ  , Τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου , οδός Περικλέους 30, Α.Δ.Τ : ΑΖ 135556 ,Α.Φ.Μ 111210663 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,  
Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου , Οικονομολόγος ,  κάτοικος Μελλισίων, οδός Τσιμπρικίδη  33, Α.Δ.Τ : ΑΙ 666227 ,Α.Φ.Μ 102946353  , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
Γεωργίου Απόστολος  του Διονυσίου  , Μηχανικός ,κάτοικος Κηφισιάς  ,Αθ. Διάκου 95Α , Α.Δ.Τ: Ξ 197077 Α.Φ.Μ.: 061356675  ,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί  μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2016.

Επιτροπή ελέγχου: Σοφιανός  Νικόλαος του Κωνσταντίνου , κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8 , Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,  Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος,  κάτοικος Μελλισίων, οδός Τσιμπρικίδη  33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Λάιος  Γεώργιος  του Εμμανουήλ, Τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Περικλέους 30, Α.Δ.Τ : ΑΖ 135556, Α.Φ.Μ 111210663, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Εγκρίθηκε (ψήφοι 11.172.218  υπέρ και μηδέν κατά ) η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,σε ποσοστό έως 10 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφισταμένων μετοχών,(συνολικός αριθμός υφισταμένων μετοχών 17.200.576), αφού συνυπολογισθούν σε κάθε περίπτωση οι ίδιες μετοχές τις οποίες ήδη κατέχει η εταιρεία (768.309 μετοχές), δηλαδή εγκρίθηκε να αγοραστούν επί πλέον ,έως το ανώτερο, 951.748 μετοχές, με διάρκεια χορήγησης της έγκρισης έως 24 μήνες και με τα εξής όρια απόκτησης από επαχθή αιτία: με κατώτατο όριο τα είκοσι λεπτά του ευρώ  (0,20 ¤) και ανώτατο όριο το ένα ευρώ  (1,00 ¤) και εξουσιοδότησε  το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει κατά την κρίση του, μέσα στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, τον χρόνο και τον ακριβή αριθμό των μετοχών που θα αγοράζονται εκάστοτε.