AS Company: Αποφάσεις γενικής συνέλευης

Σήμερα την 26η Απριλίου 2012 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2012, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν επτά (7) μέτοχοι που κατέχουν 15.768.704 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2011, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκυρες ψήφοι – 15.768.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 0

2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2011 με πλειοψηφία 71,62% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.

Έγκυρες ψήφοι – 15.668.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 100.000

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Έγκυρες ψήφοι – 15.768.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 0

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2012, ως τακτικού του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματικού της κας Παναγιώτας Κ. Μαραβελέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι – 15.768.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 0

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2011 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012.

Έγκυρες ψήφοι – 15.668.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 100.000

6. Την εκλογή νέου ∆.Σ. λόγω λήξης θητείας του προηγουμένου, για τριετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Δ.Σ. - εκτελεστικό µέλος
Ανδρεάδου Αναστασία, Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό µέλος
Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, Μέλος - εκτελεστικό µέλος
Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μέλος - ανεξάρτητο – µη εκτελεστικό µέλος
Βασιλακέρης Μόρφης του Βασιλείου, Μέλος - µη εκτελεστικό µέλος
Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, Μέλος -µη εκτελεστικό µέλος
Έγκυρες ψήφοι – 15.768.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 0

7. Την εκλογή του κ. Πέτρου Ιακώβου ως µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, σε αντικατάσταση του θανόντος Κωνσταντίνου Ριζόπουλου.

Έγκυρες ψήφοι – 15.768.704, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου – 72,08%, Υπέρ: 15.768.704, Kατά: 0, Αποχή: 0