Πετρόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Απριλίου 2012, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.353.947 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 μετοχών της Εταιρίας, ποσοστό 75,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του  Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2011. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011

Θέμα 2ο. Αποφασίσθηκε η  απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την  περίοδο 1/1 – 31/12/2011.

Θέμα 3ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση  2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2012.

Θέμα 4ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2012 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η χορήγηση  άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Θέμα 6ο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί Σκοπού.

Θέμα 7ο. Εγκρίθηκε η αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την Οδηγία 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων έως το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 349.667 μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 23/4/2014- με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ανώτερη τα 6 ευρώ.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 75,72% ήτοι με ψήφους 5.353.947 υπέρ και 0 κατά.