Revoil: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 10 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.675.468 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 74,85%. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1.Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011.

2.Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011.

3.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011.Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Αποφάσισε λόγω των περιορισμένων κερδών της μητρικής και του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011. Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.


6. Με απαρτία 74,85% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7.Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8.Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικόκαι ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι 2.228.000 μετοχές (1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 26/3/2014 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι 16.675.468 (74,85% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.675.468 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.