Σελόντα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 21η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE που βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου, αρ. 18-20, στον Δήμο Αθηναίων, έλαβε χώρα η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθότι παρευρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 317 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 15.111.388 μετοχές επί συνόλου 29.281.594 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,607% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί από το 100 % των παριστάμενων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε το από 09-12-2011 Σχεδίο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «INTERFISH AE» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.31836/06/Β/94/27, «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67421/01/Β/08/698, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με δ.τ. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64347/01/Β/07/149(08), και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50404/01/Β/01/542 από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», με δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «INTERFISH AE» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.31836/06/Β/94/27, «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67421/01/Β/08/698, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με δ.τ. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64347/01/Β/07/149(08), και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50404/01/Β/01/542 από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», με δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της απορρόφησης των ανωνύμων εταιριών INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τους όρους του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εκ νέου κωδικοποίηση.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω συγχώνευσης

Θέμα 5ο: Ορίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας μας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και δόθηκε εξουσιοδότηση για την διενέργεια οποιαδήποτε άλλης πράξης, απαιτείται για την τελείωση της Συγχώνευσης

Θέμα 6ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.