MIG Real Estate: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «MIGREALESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας»,ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 28η Φεβρουαρίου 2012 με απαρτία 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 30-1-2012 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους , που αφορούν τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 και της σχετικήςεπ’αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011.

Θέμα 3ο

Τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,25 ανά μετοχή, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη 12η Μαρτίου 2012 Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την 6ηΜαρτίου 2012 (recorddate) ενώ από 2 Μαρτίου2012 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2011

Θέμα 4ο

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία με μέλη τους (α) Ηλία Βολονάση του Κωνσταντίνου, (β) Ιωάννη Αραγιώργητου Γεωργίου, (γ) Αικατερίνη Καψάλη του Γεωργίου και ανεξάρτητα μέλη τους (δ) Γεώργιο Κοκκώδη του Νικολάου και (ε) Γεράσιμο-Παναγή Γασπαρινάτο του Γερασίμου

Θέμα 5ο

Την εκλογήτου Παναγιώτη Χριστόπουλουτου Δημητρίου, ορκωτού ελεγκτή, ως τακτικό ελεγκτή, και τουΒασιλείουΚαζάτου Κωνσταντίνου, ορκωτού ελεγκτή, ωςαναπληρωματικό ελεγκτή, από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANTTHORNTONA.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2012. Για την αμοιβή των παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

Θέμα 6ο

Την εκλογή του ΧαράλαμπουΧαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη, ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και τουΙωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως αναπληρωματικού για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2012 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο. 

Θέμα 7ο

Την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής.

Θέμα 8ο

Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο