Eurobank Properties: Προσκλήση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ. στη Ν. Ιωνία,. στο συνεδριακό κέντρο νο1 επί της οδού, Ιωλκού αρ.8 (κτίριο Η).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή Κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2011.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή και αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2012.

6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2192/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της συνέλευσης στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".