Geniki Bank: Αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank πραγματοποιήθηκε στις 17.2.2012 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111). Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.562.893.394 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 1.579.744.037 ήτοι ποσοστό 99% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

H απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ 1Ο

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την από 15.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε κοινές.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου.

Αποφασίστηκε η έγκριση, σύμφωνα και με την από 29.12.2011 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, της μετατροπής των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμων και υποχρεωτικά μετατρέψιμων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την από 15.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά από σχετική απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος, (όπως διατυπώνεται στην από 15.11.2011 με αρ. πρωτ. 2385 επιστολή της), σε 150.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, κατά τα προβλεπόμενα στην παραπάνω από 15.12.2010 απόφαση και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύει και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΝΑΙ = 1.562.893.394 (99%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 0

ΘΕΜΑ 2Ο

Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο 6 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώνονται ότι από την τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας έγινε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση των μελών του Δ.Σ.

Στις 19.1.2012 (αριθμ. πρακτικού 2798/2012) ο κ. Παντελής Μαυροδόπουλος εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ στη θέση του παραιτηθέντος Γεώργιου Κοράκη. Η θητεία του ανωτέρω λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2013.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ.κ. Παντελή Μαυροδόπουλου από 19.1.2012 ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στη θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Κοράκη με θητεία ίδια με αυτή του παραιτηθέντος μέλους ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2013.

ΝΑΙ = 1.562.893.394 (99%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 0