Βαλκάν Ακίνητα: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία και με τον διακριτικό τίτλο ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9α Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγ. Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Α. Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα Εταιρείας).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. Αμφότερες οι ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγ. Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας).

Νεότερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, τα θέματα δε της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, εξαιρέσει εκείνων, ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 §§2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση

Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ειδικότερα, κατά περίπτωση: α) Την 4η Μαρτίου 2012, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, β) την 19η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και γ) την 2ας Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το αρχείο του Σ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική και κάθε επαναληπτική) μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αντίστοιχης Ημερομηνίας Καταγραφής και της οικείας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως αυτής, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρείας (www.michaniki.gr).