HOL: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011.
Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE” ανακοινώνει ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι εκπροσωπούντες 164.628.780 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές (ποσοστό απαρτίας 91,609%).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί δια ψήφων164.628.780 επί συνόλου 164.628.780, επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων έως του ποσού των € 10 εκατ. και έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings και θυγατρικής αυτής εταιρίας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20.

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 2.608.695,60 με την έκδοση 8.695.652 νέων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 1,15 ανά μετοχή, ενώ ποσό € 7.391.304,20 θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ορίστηκαν τα προνόμια των ως άνω εκδοθησομένων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας ως ακολούθως :
-    προνομιακή απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρίας του, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β του Καταστατικού, μερίσματος,
-    προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου
-    δικαίωμα απόληψης τόκου ύψους 6% επί της τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών.

Επίσης, εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέρχεται στο ποσό των € 56.521.026,90, διαιρούμενο σε 188.403.423 Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία εκ των οποίων 179.707.771 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές και 8.695.652 Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, εγκρίθηκε η από 02.12.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας για την αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που αποφάσισε η από 21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρίας με την, κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», δια απορροφήσεως της δεύτερης από τη μητρική της εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/1972.