Τηλέτυπος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2011 και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στo ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτής, επί σκοπώ σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών και την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης κατά νόμο εξαιρετικής απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ορίζεται ότι η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο, και η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, επίσης στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 15ης Ιανουαρίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής) ή για τη συμμετοχή στις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις την 30η Ιανουαρίου 2012 και την 13η Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα. Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής συνδέσεως απΆ ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας.

Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδριάσεως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 27 Κ..Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.megatv.com. Επίσης, οι κκ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της εταιρείας (Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τ.κ. 11526, τηλ. 210-6903312)