Euromedica: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής Ε.Γ.Σ. της 5/12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 5-12-2011

Στην Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 2011 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 15.675.118 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στην εν λόγω Συνέλευση, εν σχέσει προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον :Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Εκθέσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.») και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.») από την Εταιρία μας. Λήψη σχετικών αποφάσεων.

Θέμα 2ον :Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως.

Θέμα 3ον : Πρόσληψη νέων διακριτικών τίτλων και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

κατετέθη έγγραφο αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για αναβολή της συζήτησής τους και λήψης αποφάσεως από τη Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και προτάθηκε ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012, και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Κατόπιν αυτού, με απόφαση του Προέδρου της Συνέλευσης, αναβλήθηκε υποχρεωτικά, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρ. 39 παρ. 3 Ν.2190/1920) και το καταστατικό, η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του 1ου, 2ου και 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης ορίστηκε η Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι Αθήνα, 3ος όροφος.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 εδ. β του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 α του Ν.2190/1920.

Στην ίδια Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 4ον :Έγκριση σύμβασης με πρόσωπα του άρθρου 23α Ν.2190/1920 (Διευθύνων Σύμβουλος)

Η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.673.573 υπέρ, με ψήφους 1.389 κατά και ψήφους 156 λευκό, παρέσχε την άδειά της και ενέκρινε την από 1.11.2011 σύμβαση εργασίας μεταξύ της εταιρίας και του κου Βασιλείου Τσιμπικάκη, πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου και ήδη Προέδρου του ΔΣ, για τις υπηρεσίες του ως στέλεχος διοίκησης της εταιρίας.

Θέμα 5ον :Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.673.680 υπέρ, με ψήφους 1.282 αποχή και ψήφους 156 λευκό επικύρωσε:

α) την από 20-07-2011 εκλογή του κ. Σπυρίδωνος Κοτρώτσιου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Διευθύνοντος Συμβούλου) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους (Διευθύνοντος Συμβούλου) κ. Δημοσθένη Μηλιαρά, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. και

β) την από 1-11-2011 εκλογή της κυρίας Βασιλικής Σταματάκη ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους (Προέδρου του Δ.Σ.) κ. Απόστολου Τερζόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.