Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 25-Νοε-2011 11:18

MIG: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.11.2011 παρέστησαν νομίμως 135 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 398.498.212 μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,73% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ελήφθησαν αποφάσεις ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Ανάκληση της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.9.2011 (1ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής) περί σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

– Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.9.2011 (1ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής) περί σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (reverse split). Περαιτέρω, αποφάσισε την επαναφορά του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως είχε προ της τροποποίησης που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.9.2011.

Υπέρ: 398.498.212 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

– Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την εκλογή των κ.κ. David Smoot και Joseph Iskander ως νέων Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Deepak Padmanabhan και Abdullatif AlMulla, που είχε αποφασισθεί με την από 30.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα παραιτηθέντα μέλη όσο και τα νέα μέλη που εξελέγησαν σε αντικατάσταση αυτών υπεδείχθησαν από τον Όμιλο Dubai.

Υπέρ: 396.157.851 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,413% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 2.340.361 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,587% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 0