ΗΛΕΑΘ: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στο Μαρούσι σήμερα την πρώτη (1η ) Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 16 και κατόπιν της από 6 Οκτωβρίου 2011 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρέστησαν νόμιμα τέσσερις ( 4 ) μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν 12.137.894 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 17.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 70,36% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 21ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την ετήσια οικονομική έκθεση της 21ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011 

2.Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 21ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011 και μη διανομή μερίσματος 

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 21ης κλειόμενης χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 και επίσης ενέκρινε παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος . 

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011. 

4. Προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ 

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση. 

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών 

Επέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.. 

6. Ανακοίνωση εκλογής μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 

Ενημερώθηκε για την εκλογή του Αντιπροέδρου κυρίου Λυμπερόπουλου Λουκά στη θέση της παραιτηθέντος Αντιπροέδρου κυρίας Στρούτση Παρασκευής και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μη αντικατάστασή του. 

7. Ανάκληση της απόφασης της από 10.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 

Λήψη εκ νέου απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την: 

α. ανάκληση της απόφασης της από 10.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, 

β. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφάσισε: 

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 6.500.000,10 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 21.666.667 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή (εφεξής «Νέες Μετοχές») με τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ ανά μετοχή (εφεξής «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, 

(β) Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα διατεθούν στο σύνολό τους (αφαιρουμένων όμως των εξόδων έκδοσης) για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) Δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας. 

(δ) Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, γι’ αυτό θα γίνει σύσταση στους μετόχους να μεριμνούν για την απόκτηση αριθμού δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό μετοχών. 

(ε) Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται σε δεκαπενθήμερη. 

(στ) Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 

Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: (i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κοινών μετόχων της Εταιρίας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). 

Στα ανωτέρω πρόσωπα που ασκούν δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα προεγγραφής χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, με την υποβολή σχετικής δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους. Τα δικαιώματα προεγγραφής είναι αμεταβίβαστα και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλη οργανωμένη αγορά. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται, ενώ τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα. 

(ζ) Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να διαθέσει, κατά την κρίση του, τις τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν. 

(η) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 

(θ) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα στο μέρισμα από την έκδοσή τους και εφεξής. 

Τέλος δόθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 12.137.894 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων), την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος
Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις