Μηχανική: Ανακοίνωση

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91,  151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 – FAX: 210 6143359,
http://www.michaniki.gr   –   e-mail: info@michaniki.gr

M.A.E. 8440/06/B/86/16
    6114-95.mnk
____________________________________________________________________________________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 για την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων,  κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 25.10.2011.
____________________________________________________________________________________
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την 25η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.402.805 προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 5,40% και συνεπώς δεν υπήρξε απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής: Θέμα 1) Ανάκληση των αποφάσεων της β’ επαναληπτικής Έκτακτης Ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010, με τις οποίες ενεκρίθησαν οι αποφάσεις της β’ επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής. Θέμα 2) Έγκριση της αποφάσεως της β’ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, της 26.07.2011 περί ανακλήσεως των αποφάσεων της β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β’ επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής και Θέμα 3) Έγκριση της αποφάσεως της β’ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, της 26.07.2001 περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο.
Τα ανωτέρω θέματα έχουν ήδη εγκριθεί από την Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία συνήλθε την 26.07.2011. Οι αποφάσεις αυτές θα υποβληθούν προς έγκριση σε νέα ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εκ νέου σε εύθετο χρόνο.
Αμαρούσιο, 25 Οκτωβρίου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο