Ανδρομέδα: Αποφάσεις Γ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 24/10/2011 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), η οποία συγκλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2190/1920, μετά από αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 163 μέτοχοι κατέχοντες 20.678.704 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 76,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία και συζητήθηκαν είναι:

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,00 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας, διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους.
Διάφορες ανακοινώσεις. 

Για το πρώτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 20.678.704, ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 76,96% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 26.870.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,00 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 17.734.200,00 ευρώ διαιρούμενο σε 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 λεπτών η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 20.678.704 ή ποσοστό (%) επί του Μετοχικού Κεφαλαίου: 76,96%.

ΥΠΕΡ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 20.678.704
ΚΑΤΑ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 0
ΑΠΟΧΗ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 0

Για το δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.193.277 υπέρ, ποσοστό 29,95% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 23,05% του μετοχικού κεφαλαίου), ψήφους 14.094.355 κατά, ποσοστό 68,16% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 52,45% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 391.072 αποχή, ποσοστό 1,89% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 1,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε αρνητικά. 

Δηλαδή δεν ενέκρινε τη «Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας, το διορισμό εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους».

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 20.678.704 ή ποσοστό (%) επί του Μετοχικού Κεφαλαίου: 76,96%.

ΥΠΕΡ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 6.193.277
ΚΑΤΑ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 14.094.355
ΑΠΟΧΗ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 391.072

Για το τρίτο θέμα, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 2/8/2011 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.