Τ.Τ.: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, το Ν. 3082/2002 και το άρθρο 18, του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους, Κατόχους Κοινών Μετοχών της Σράπεζας, σε Έκτακτη Γενική συνέλευση, την 30η επτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αθήνα, στην Αίθουσα του «Παλαιού Φρηματιστηρίου» (οδός Πεσμαζόγλου, αρ. 1, Αθήνα) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Σράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ ΒΑΝΚ Α.Σ.Ε.», δι’ απορροφήσεως της τελευταίας από την Σράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 - 77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.

2. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγχωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην Σράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Σράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Σράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

4. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.

6. Επικύρωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας.

7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement - PSI) στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

8. Λοιπές ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.