T Bank: Ανακοίνωση προαναγγελίας γενικής συνέλευσης

Κατά τον κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Τράπεζας το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απόφασή του που έλαβε την 8η Σεπτεμβρίου 2011, προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μμ, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», δι’ απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.

2. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Τ ΒΑΝΚ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων αυτού για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

4. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920.

5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
Σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (ξενοδοχείο Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα) και Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μμ, στον ίδιο χώρο (Titania, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 52, Αθήνα).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".