Τ.Τ.: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, το Ν. 3082/2002 και το άρθρο 18, του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους, Κατόχους Κοινών Μετοχών της τράπεζας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αθήνα, στην Αίθουσα του «Παλαιού Χρηματιστηρίου» (οδός Πεσμαζόγλου, αρ. 1, Αθήνα) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ Α.Σ.Ε.», δι’ απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 - 77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.

2. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγχωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της τράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

4. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.

6. Επικύρωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της τράπεζας.

7. Λοιπές ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/1920), για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:

* Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Σρίτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Φρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,

* Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Φρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση (άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".