Ανδρομέδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 2/8/2011 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 167 μέτοχοι κατέχοντες 16.570.237 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 60,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

3) Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.

4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 16.570.237 (ποσοστό 60,26% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.375.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 45.650.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 16.474.629 υπέρ (ποσοστό 59,91% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 95.608 κατά (ποσοστό 0,35% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.045.800 ευρώ με διαγραφή 630.000 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ και τη μεταφορά στο Λογαριασμό «Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών» του ποσού των 422.014,74  ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών.

β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 44.604.200 ευρώ διαιρούμενο σε 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε μία.

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 16.474.629 υπέρ (ποσοστό 59,91% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 95.608 κατά (ποσοστό 0,35% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε, την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (δηλαδή σήμερα μέχρι 2.687.000 μετοχές).

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ.

γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 1/8/2013.