Μηχανική: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής Γ.Σ.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 10 μετόχων, φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 18.507.276 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 27,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 26η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 6ο: Ανάκληση των αποφάσεων της β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β’ επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής.

Ανεκλήθησαν οι ως άνω αποφάσεις. Μετά την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 65.034.559,10, διαιρούμενο σε 92.906.513 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης και ειδικότερα σε α) 66.937.526 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης και β) 25.968.987 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης.

Η απόφαση επί του 6ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.507.276 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 27,65% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.507.276 - Αριθμός ψήφων
υπέρ: 18.507.276 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο.

Απεφασίσθη η τροποποίηση των ως άνω άρθρων σύμφωνα με το σχέδιο, που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση επί του 7ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.507.276 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 27,65% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.507.276 - Αριθμός ψήφων
υπέρ: 18.507.276 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.