Βωβός: Αποφάσεις της β’ Επαναληπτικής Τ.Γ.Σ.

Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα την 22α Ιουλίου 2011 και ώρα 12η, στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340 Ν. Ψυχικό), στην οποία παρέστησαν νόμιμα 17 μέτοχοι (4 αυτοπροσώπως και 13 δι’ αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 13.855.573 μετοχές, ήτοι ποσοστό 40,83576% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 03.6.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας : 

Θέμα 9ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της απόφασης αυτής και ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. 

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας - Εναρμόνιση με το κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 3884/2010. Επί των θεμάτων αυτών δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις κατά την Συνέλευση της 29.6.2011 και κατά την Α’ Επαναληπτική της 11.7.2011, λόγω μη επιτεύξεως της κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν οι εξής : 

Επί του 9ου θέματος : Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 99,67475%, επί των παρισταμένων μετόχων, η οποία αντιστοιχεί σε 13.810.508 θετικές ψήφους αποφάσισε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.786.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 22.620.000 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με παροχή δικαιώματος προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως εντός δωδεκαμήνου αποφασίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς και όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επί του θέματος αυτού ψήφισαν αρνητικά μέτοχοι εκπροσωπούντες 45.065 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,32525% επί των παρισταμένων μετόχων.
Επί του 10ου θέματος : 

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 93,87363%, επί των παρισταμένων μετόχων, η οποία αντιστοιχεί σε 13.006.730 θετικές ψήφους αποφάσισε την εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του ν. 3884/2010 και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. Επί του θέματος αυτού ψήφισαν αρνητικά μέτοχοι εκπροσωπούντες 92.118 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,0,66484% επί των παρισταμένων μετόχων και απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 756.725 ψήφους, ήτοι ποσοστό 5,46152 των παρισταμένων μετόχων.