Εριουργία: Αποφάσεις Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Νέα Ιωνία την 14 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 1.6.2011.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 270.317 ήτοι ποσοστό 74,06% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2010.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2010 τον κ Βελέντζα Χρήστο του Παναγιώτη, ΑΜΣΟΕ 12881, της Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. ΑΜΣΟΕ 14861. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.

5. Εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξαετούς θητείας που απαρτίζεται από τους 1) Εφραίμογλου Μηνά του Δημητρίου, 2) Εφραίμογλου Μαρίνα του Μηνά, 3) Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά, 4) Εφραίμογλου Δημήτριο του Μηνά, 5) Εφραίμογλου Δημήτριο του Λαζάρου, 6) Ρήγο Ιωάννη του Δημοσθένη, 7) Αρεταίο Κων/νο του Γεωργίου, 8) Χριστοφιλάκη Απόστολο του Παναγιώτη , 9) Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου. Οριστήκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι Ρήγος Ιωάννης του Δημοσθένη, Αρεταίος Κων/νος του Γεωργίου, Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου. Αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι: Ρήγος Ιωάννης του Δημοσθένη, Αρεταίος Κων/νος του Γεωργίου, Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου.

6. Αποφάσισε την ανάκληση προγενέστερης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, η οποία είχε δοθεί κατά την Γενική Συνέλευση της 27 Ιουλίου 2009, να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με ανώτατο ύψος το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

7. Συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί καταστατικό δικαίωμα του Δ.Σ., όπως αυτό προχωρήσει στην έρευνα αγοράς για την πώληση όλου ή τμήματος του οικοπέδου.