Έλαστρον: Aποφάσεις Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 14.07.2011 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτούνταν αυξημένη απαρτία:

6ο Θέμα
Λήψη απόφασης και έγκριση για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

8ο Θέμα
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 6 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δέσμευση ποσού «Έκτακτων αποθεματικών» για Ίδια συμμετοχή σε επένδυση του Ν.3299/2004.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 13 μέτοχοι που κατέχουν 11.470.903 μετοχές ή σε ποσοστό 61,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
• Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας με στόχο την δραστηριοποίηση της στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού.

• Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 6 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και δέσμευση ποσού «Έκτακτων αποθεματικών» για ίδια συμμετοχή σε επένδυση του Ν. 3299/2004.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.