ΝΕΛ: Αποφάσεις α΄ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14.7.2011 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 96,69 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 329.343.241 μετοχές σε σύνολο 340.612.800 μετοχών  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.

Η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Εγκρίνονται ομόφωνα οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης–ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / 2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2010.

Εγκρίνεται η  απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2010.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίνεται ομόφωνα η εκλογή των κατωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ΄΄DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ΄΄. με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2011: Ως τακτικό την κα Ευαγγελία Μπαζίνα του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.34861) και ως αναπληρωματικό την κα Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.31011)
Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με τις ώρες της απασχόλησής τους και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2011.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Παρεσχέθη ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύμβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο μέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων στην εκάστοτε τρέχουσα αγοραία αξία τους, προς επίτευξη των επιχειρηματικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονομικών της αναγκών ιδιαίτερα επιβαρυμένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο μέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δημόσια προσφορά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 27.7.2010 σε συνδυασμό με την από 16.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης εγκριθείσα ήδη με την σχετική απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 24.3.2011.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δημόσια προσφορά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 27.7.2010 σε συνδυασμό με την από 16.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης εγκριθείσα ήδη με την σχετική απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 24.3.2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα κι ανακοινώσεις.
Ακολούθησε ενημέρωση από τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Αβραντίνη επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και τις προοπτικές της Εταιρείας, ο οποίος επισήμανε το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, την καθυστέρηση των αρμοδίων υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων και τη συνεχή παρέμβαση του κράτους  στην επιχειρηματική δράση. Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει κάθε δυνατό τρόπο και να προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια, ώστε να επιτευχθεί η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 329.343.241  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,69 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 329.343.241, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.