Μηχανική: Αποφάσεις α’ επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γ.Σ.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 2 φυσικά πρόσωπα, εκπροσωπούντα 1.095.292 προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,22% και συνεπώς δεν υπήρξε απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 1ου και 2ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής: 

Θέμα 1ο) Ανάκληση των αποφάσεων της β’ επαναληπτικής Έκτακτης Ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010, με τις οποίες ενεκρίθησαν οι αποφάσεις της β’ επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010 

α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και 

β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής, 

Θέμα 2ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω 1ου και 2ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία, σύμφωνα με την από 3ης Ιουνίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσκληση, που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 26η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), χωρίς να λάβει χώρα δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.

Αμαρούσιο, 12 Ιουλίου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο