ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 11η Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 80 μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.334.881 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις : 

1. Με 37.334.881 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,87% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας για πενήντα (50) έτη με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

2. Με 37.334.881 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,87% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ακόλουθες προσθήκες στο σκοπό της Εταιρείας: 

α) η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως εν γένει αμυντικού υλικού/οπλικών συστημάτων 

β) η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή 

γ) η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και η εκπόνηση μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής. 

δ) η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την αλλοδαπή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου, 

ε) η παραγωγή και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος, 

ζ) η εμπορική εκμετάλλευση εργοστασίων, βιομηχανικών καταστημάτων ήτοι η αγορά - κατασκευή - εκμίσθωση - μίσθωση -(μετά-) πώληση, διαμόρφωση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η μίσθωση ή υπομίσθωση κινητού και εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, 

η) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.). 

Η Εταιρεία δύναται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της: α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο οιασδήποτε επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, επιδιωκόντων σκοπούς ομοίους ή συναφείς προς τον υπ? αυτής επιδιωκόμενον σκοπό, γ) να αντιπροσωπεύει, να εκπροσωπεί, να διαχειρίζεται και να ασκεί εμπορίαν κατασκευών και προϊόντων διαφόρων Οίκων του εξωτερικού συναφών με τους σκοπούς της, ως επίσης και τοιαύτην πρώτων υλών και υλικών οιασδήποτε προελεύσεως, δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν στην επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της, στ) να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς ή παρόμοιες διαδικασίες, ζ) να ιδρύει ή και να εκποιεί θυγατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.