Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 04-Ιουλ-2011 19:15

ΣΑΟΣ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2011, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.584.663 μετοχές επί συνόλου 51.119.371 μετοχών, ποσοστό 91,129%) και λήφθηκαν ομόφωνα, με 46.584.663 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18ης) Εταιρικής Χρήσης 2010 (από 1.1.2010 έως 31.12.2010) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010.

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελου του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26441) της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κας. Μπούτα Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16501) της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για τη χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011, με αμοιβή την κατώτερη που θα οριστεί από το σώμα ορκωτών λογιστών.

4. Έγκριση αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011.

5. Έγκριση τροποποίησης άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας κατόπιν πιστοποίησης μερική κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Έγκριση τροποποίησης άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η εταιρία.

7. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μη εκτελεστικού.

8. Έγκριση τροποποίησης άρθρου 15 του Καταστατικού της εταιρίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η εταιρία.

9. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.