Πήγασος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την παρ 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ενημερώνει, ότι την τριακοστή (30ή) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 72,53% των μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία, καθώς και πλειοψηφία (72,53%) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ήτοι: 

1. Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. 

3. Ανετέθη ο έλεγχος της 30ής εταιρικής χρήσης (01.01.2011 έως 31.12.2011) στην ελεγκτική εταιρία "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε." και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531) και ως Αναπληρωτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Βαρελάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15611). 

4. Ενεκρίθησαν κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 και 24 οι αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την 29η εταιρική χρήση (01.01.2010 έως 31.12.2010). 

5. Εξελέγη νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας, που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Φωτίου Μπόμπολα, Φώτιο Γεωργίου Μπόμπολα, Χρήστο Σπυρίδωνος Πατέλη, Σπυρίδωνα Αναστασίου Βενέτη, ?γγελο Εμμανουήλ Χατζάκη και Χρήστο Ευθυμίου Μάρη. Ορίστηκαν δε κατ΄ άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 οι κ.κ. Άγγελος Εμμανουήλ Χατζάκης και Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Χορηγήθηκε άδεια κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
 
7. Χορηγήθηκε ειδική άδεια κατ΄ άρθρο 23α παρ.  του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

8. Ουδεμία ανακοίνωση έγινε.