Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 01-Ιουλ-2011 17:20

Προοδευτική: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.

Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου 12 μέτοχοι με 10.761.338 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 44,25 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2010 ( 1.1.2010 έως 31.12.2010) και των επ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2011 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - "ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.", τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14011,
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Μάριος Ευαγγελάτος του Παναγιώτη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 30311
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

4. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000

8. Eνέκρινε παμψηφεί τις τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με το Ν.3884/2010
Ψήφισαν: Υπέρ 10.761.338

9. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 29.7.2010 μέχρι σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.758.338 Κατά 3.000