Ελβιεμέκ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30/06/2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 27 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.542.276 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 78,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2010 ? 31.12.2010.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2010 ? 31.12.2010.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2011 ο κ. Γρηγόριος Μαντζάρης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαιωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647) και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.07.2010 - 31.12.2010 και 01.01.2011 - 30.06.2011 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η σύμβαση της εταιρείας με τη Νομική Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα. Φωτεινή Μπιλλήρη για την περίοδο μέχρι 30/06/2011.

6) Στο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πενταετή θητεία, λόγω λήξεως της θητείας του προϊσχύοντος ΔΣ, σύμφωνα δε με το Ν. 3016/2002, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ιδιότητες των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς, εκτελεστικό μέλος
2. Αντώνης Δαρμής, εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Ρεμαντάς, μη εκτελεστικό μέλος
4. Αυγουστής Αυγουστάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
5. ʼγγελος Περβανάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7) Στο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., συμφερόντων οικογενείας Νικολάου Ρεμαντά, και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικώτερους όρους αυτής.

8) Στο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την απόσχιση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών Πάρκων και εισφορά αυτών και των ακινήτων της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο (Τάχυ Θηβών, Πύλη Τανάγρας) στην εταιρεία ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

9) Στο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 16, 17 και 18 (περί διατυπώσεων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση) του Καταστατικού της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

10) Στο δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.276 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,21% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. Δημήτριος Ρεμαντάς, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αυγουστής Αυγουστάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
3. Άγγελος Περβανάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.