Altec: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2011, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,74 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (152.265.003 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών) ήτοι με αυξημένη απαρτία και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 25/5/2010 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1: Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2010 έως 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003 με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 2: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003 ,με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 3: Εξέλεξε Τακτικό ελεγκτή τον κο. Μπατσούλη Γεώργιο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 και για αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 καθώς και ότι η αμοιβή των ελεγκτών, και καθόρισε την αμοιβή τους ως την ελάχιστη που θα ορίσει το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003, με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 4: Ενέκρινε την αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λυριτζή, Στασινό και Κατσικαβέλη, για την χρήση 2011 ως εξής: Ενέκρινε τις αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί κατά την περίοδο 1/1/2011 - 30/6/2011 ενώ για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από 1/7 έως και 31/12/2011 αποφασίστηκε να συνεχίσει ως έχει η υφιστάμενη κατάσταση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003, με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 5: Παρείχε την άδεια της για την συνέχιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του μέλους του Διοικητικού συμβουλίου κ. Δημητρίου Παγουρτζή καθώς επίσης και για την από 21/7/2010 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και την από 14/4/2011 σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του κ. Σπυρίδωνα Παμπουκίδη. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003, με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 6: Επικύρωσε την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ του κου. Νικολάου Στασινού ο οποίος εκλέχθηκε την 21/7/2010 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003, με έγκυρες ψήφους 152.265.003, ψήφους υπέρ 152.265.003, ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 7: Επικύρωσε την εκλογή του κου. Νικολάου Στασινού η οποία έλαβε χώρα την 21/7/201 ως μέλος της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003 με έγκυρες ψήφους 152.265.003 ψήφους υπέρ 152.265.003 ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 8: Δεν συζητήθηκε το θέμα περί θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003 με έγκυρες ψήφους 152.265.003 ψήφους υπέρ 152.265.003 ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 9: Η συνέλευση επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει το ζήτημα σε μεταγενέστερο χρόνο. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,74% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 152.265.003 με έγκυρες ψήφους 152.265.003 ψήφους υπέρ 152.265.003 ψήφους κατά 0 και αποχή 0 . 

Θέμα 10: Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο της συνέλευσης για διάφορα εταιρικά θέματα και για την πορεία της εταιρείας.