Έδραση: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι την 30ή Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η "Εταιρία"), στα γραφεία της Εταιρίας, στο Κορωπί, στο 47ο χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 01.06.2011 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Παρέστησαν νόμιμα 62 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν 21.218.107 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.390.444 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 67,69% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 21.218.107 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. 

2) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 

3) Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL" για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011). 

4) Τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010), και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011). 

5) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 

6) Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920. 

7) Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920. 

8) Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΜΑΣ Πρόεδρος
2) ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ Μέλος
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Μέλος 

9) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών - reverse split), δηλαδή από 31.390.444 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 7.847.611 κοινές ονομαστικές μετοχές. 

10) Επί του θέματος αυτού, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης. Το θέμα θα συζητηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το Φθινόπωρο του 2011. 

11) Επί του θέματος αυτού, ήτοι κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης. 

12) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της απόφασης που έλαβε επί του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 

13) Την τροποποίηση των άρθρων 21 και 28 του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ομολογιακών δανείων. 

14) Την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων της Εταιρίας. Το εν λόγω κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι ποσού 11.715.000 ευρώ πλέον δεδουλευμένων τόκων των εξοφλούμενων χρηματοδοτήσεων έως την έκδοση του δανείου αυτού καθώς και πλέον πρόσθετων επιβαρύνσεων για την έκδοση του δανείου και την σύσταση των εξασφαλίσεων, όπως θα υπολογισθούν σε εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδιαλλαγής. 

15) Την έκδοσηενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 23.634.000 ευρώ, πλέον τόκων από 01.01.2010 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του δανείου όπως οι τόκοι αυτοί θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνδιαλλαγής, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ανωτέρω έκδοση. Το ως άνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων της Εταιρίας και θα εξασφαλίζεται με ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τους ομολογιούχους δανειστές κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω ομολογιακών δανείων.
16) Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.