Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2011 κατά την οποία παρευρέθηκαν 7 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,58% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2010 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2010.

3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2011 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. :

1.Τακτικός ελεγκτής: Η κα. Αθηνά Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 29421 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3

2.Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3

4)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 773.437,50 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/98 με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά € 0,10. Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται για κάλυψη ιδίων κεφαλαίων λόγω επένδυσης ενταγμένης στον αναπτυξιακό Ν.3299/04 (απ. Υπ.Αν.9104/ΔΒΕ944/5/5/2006-ΦΕΚ108/26/5/2006). Το συνολικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε € 7.734.375,00 διαιρούμενο σε 7.734.375 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5)Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.