Space Hellas: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Space Hellas που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2011 και ώρα 11:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές σε σύνολο 6.456.530 μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,66% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και ενέκριναν ομόφωνα τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2010, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως, από 1/1/2010 - 31/12/2010, όπως αυτά συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

Θέμα 2ο: Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και ενέκριναν ομόφωνα, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρουν καμία μεταβολή σε αυτήν.

Θέμα 3ο: Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξαν ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή ? ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.

Θέμα 4ο: Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και ενέκριναν ομόφωνα τις ληφθείσες για το έτος 2010 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισαν όπως οι αποδοχές του μέλους του που είναι υπάλληλος της εταιρείας για το έτος 2011 να παραμείνουν ως είχαν για το έτος 2010.

Θέμα 5ο: Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και εξέλεξαν ομόφωνα :
α) σαν τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-2010 μέχρι 31-12-2010 τον Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ Σ 640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081 και β) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή την Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 03/12/1979 κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 6ο : Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και ενέκριναν ομόφωνα όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/10.

Θέμα 7ο : Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, και αποφάσισαν ομόφωνα οι έκτακτες αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2011 να παραμείνουν ως είχαν το έτος 2010.

Θέμα 8ο: Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.433.058 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 2, 10 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15, 17 παρ. 2 & 3, 19 παρ. 5, 20 παρ. 3, 23 και 24 παρ. 2, 3 & 4 και διαγραφή της παρ. 5 του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω προσαρμογής στις τροποποιήσεις του κν 2190/1920 (ν. 3884/2010 & ν. 3604/2007) και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.