Alsinco: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ALSINCO A.E." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ναυπλίου αριθ. 8, Μεταμόρφωση Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,55% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Επίσης κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alsinco.gr). 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κ. Παπαδόπουλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: : 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
(Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
(Παρών): 0

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένηςστο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κα. Αγγελική Δρομπάκη-Γρατσία του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13071. Η αμοιβή του ως άνω Ελεγκτού θα ανέλθει για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) στο ποσό αμοιβών όπως αυτό προβλέπεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών της ΣΟΛ αεοε, με βάση την ισχύουσα κανονιστική νομοθεσία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
(Παρών): 0

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
(Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 21 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αυτής που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910
Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
(Παρών): 0

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιο Αβραμίδη, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.