Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 30-Ιουν-2011 19:47

Χατζηϊωάννου: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Ανθούσα την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 και στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι κατέχοντες 50.170.760 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 69,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αυτή συνέδριασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτής.
[Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)]

2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και λόγω ζημιογόνου αποτελεσμάτος την μη διανομή μερίσματος.
[Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)]

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2010 – 31/12/2010.
[Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)]

4. Ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών και εξόδων παραστάσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ανά μήνα ή του ποσού των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000 €) ετησίως, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
[Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)]

5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.Πάυλο Στελλάκη,(Α.Μ. ΣΟΕΛ: 24941) και ως αναπληρωματικό την κα Αθηνά Μουστάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 28871).
[Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)]

6. Επικύρωσε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Παπούλη από τον κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο δυνάμει της από 21/02/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2012 έχει ως εξής: