Βωβός: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2011

Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα την 29η Ιουνίου 2011 και ώρα 12η, στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340 Ν. Ψυχικό), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 03.6.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:
 
Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2010, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. 

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. 

Θέμα 5ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Θέμα 6ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. 

Θέμα 7ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 

Θέμα 8ο : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 9ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της απόφασης αυτής και ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. 

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας - Εναρμόνιση με το κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 3884/2010. 

Θέμα 11ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω των υφισταμένων φορολογικών διατάξεων η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." θα ήταν ασύμφορη για τη μητρική εταιρία). 

Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν οι εξής : 

Επί του 1ου θέματος: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2010, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι δεν θα διατεθεί μέρισμα για την οικονομική χρήση 2010 καθώς η εταιρία εμφάνισε 194,3 εκατ. ευρώ ζημίες λόγω της σημαντικής μείωσης της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων της εταιρίας και του Ομίλου. 

Επί του 2ου θέματος : Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 

Επί του 3ου θέματος : Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", η οποία πρότεινε για ελεγκτές τους εξής :
Τακτικός
Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", Κριεζή 3 - 19009 Ντράφι, Α.Δ.Τ. Ξ109015/1987 του ΙΒ΄ Α.Τ.Α. Αθηνών και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701.
Αναπληρωματικός
Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", Ταξιαρχών 59 - 174 55 ΄Αλιμος, Α.Δ.Τ. 017963/2007 του Α.Τ. Αλίμου και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681.
Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ. 

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους ευρώ εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενός και 0,35 
(66.801,35 €), για παρασχεθείσες υπηρεσίες και για παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έως και το 3ο τρίμηνο του 2010 στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των 420.000,00 € και αμοιβές μελετών που θα καταβληθούν για την χρήση 2011 μέχρι ποσού 2.000.000,00 €. 

Επί του 5ου θέματος: Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κατσιγιάννη του Ευαγγέλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κας Κυριακής - Θάλειας (Κορίνας) Συλήρα. 

Επί του 6ου θέματος : Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι μέχρι την 29η Ιουνίου 2016, αποτελούμενο από τους : Χαράλαμπο Α. Βωβό, Αρμόδιο Χ. Βωβό, Τριάδα Χ. Βωβού, Nicolaas Van Ommen, Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη. 

Επί του 7ου θέματος: Εξελέγησαν νέα μέλη Επιτροπής Ελέγχου οι : Τριάδα Χ. Βωβού, Nicolaas Van Ommen, Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη. 

Επί του 8ου θέματος: Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Επί του 9ου θέματος : Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συζητηθεί στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, στις 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. 

Επί του 10ου θέματος : Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συζητηθεί στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, στις 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. 

Επί του 11ου θέματος: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.". Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μη γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", έως ότου υπάρξει ευνοϊκό για την εταιρία φορολογικό καθεστώς και το θέμα να ξανασυζητηθεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Διάφορες ανακοινώσεις: 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της εταιρίας και την εξέλιξη των έργων: 

Βοτανικός 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους για την ψήφιση του Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144Δ΄), με το άρθρο 23 του οποίου ρυθμίζεται η διπλή ανάπλαση Λ. Αλεξάνδρας - Βοτανικού και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό. Το ως άνω άρθρο προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία, θωρακίζοντας έτσι το νόμο, προς αποφυγή νέων δικαστικών εμπλοκών. Ήδη η Διοίκηση της εταιρίας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμοδίους του ΥΠΕΚΑ (Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό), το Δήμαρχο Αθηναίων και τους εκπροσώπους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και έχει βεβαιωθεί ότι όλες οι πλευρές θα ολοκληρώσουν τις ενέργειες που τις αφορούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε η δημοσίευση του π.δ. να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά την έκδοση του π.δ. η εταιρία θα προβεί στην έκδοση των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου, ήδη όμως διερευνά ποιες ενέργειες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα ούτως ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο απαιτούμενος χρόνος για την έναρξη των εργασιών. 

Ξενοδοχειακές μονάδες Σουνίου και Πόρου - Γαλατά 

Οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Πόρο - Γαλατά, καθώς και η αναβάθμιση της υφισταμένης ξενοδοχειακής μονάδας σε πέντε αστέρων έχουν ολοκληρωθεί. Η εταιρεία διαπραγματεύεται την πώληση ολοκλήρου του συγκροτήματος σε επενδυτή που ενδιαφέρεται για τη μετατροπή αυτού σε medical resort. Όσον αφορά το Σούνιο, υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών, λόγω του ιδιαίτερα προνομιακού σημείου στην περιοχή του Σουνίου που βρίσκεται. Παραμένει όμως στα σχέδια της εταιρίας και η αξιοποίηση του ακινήτου με την κατασκευή τριών ανεξάρτητων ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικής επιφανείας ανωδομής 12.000 τ.μ. 

Λεωφ. Κηφισίας 111 και Σίνα 

Αναμένεται ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης του παρακείμενου ρέματος και η εν συνεχεία αυτής έκδοση νέας οικοδομικής άδειας. Πρόκειται για κτίριο επιφανείας ανωδομής περίπου 3.000 τ.μ. Αποτελεί σημαντικό έργο αφού η ζήτηση για γραφειακούς χώρους επί της Λεωφ. Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αυξημένη.