ΒΙΣ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της την 30/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ. 

1.Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος) 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους € 512.150,18. 

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών € 27.601.806,61, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων € 6.886.062,66, (γ) κέρδη προ φόρων € 242.410,67, (δ) κέρδη μετά από φόρους € 512.150,18. 

Αποφασίστηκε η μη διανομή του σωρευτικού μερίσματος, που ανέρχεται σε χρηματικό ποσό (8 χρήσεις Χ 0,04402 €/μετ =) 0,35216 € ανά πρώην προνομιούχα μετοχή και συνολικά σε ποσό ύψους € 249.963,17 πλέον φόρων, το οποίο οφείλεται στους κατά την ημερομηνία της προσωρινής Παύσης Διαπραγμάτευσης (25/07/2007) προνομιούχους μετόχους. 

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος 

Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η Ετήσια Έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2010, με μόνη διαφοροποίηση την μη διανομή του κατά τα άνω σωρευτικού μερίσματος. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

2.Επί του 2ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2010) 

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και η ορκωτή ελέγκτρια Αθανασία Αραμπατζή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821), της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2010. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

3.Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2010, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2011) 

Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2010. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και ορίστηκε η αμοιβή της. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

4.Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο) 

Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2011. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, 

(β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

5.Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2010) 

Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 

6.Επί του 6ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά) 

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της. 

Σημειώσεις : 

1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 

2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.