Sato: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ΄΄ ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 16.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ελευσίνα Αττικής, επί του 27ου χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (5) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 15.618.520 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 28.056.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 55,67 % αποφάσισε ως εξής: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2010 - 31.12.2010. 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη μεταφορά των αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσης 2010 στα αποτελέσματα εις νέο. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2010 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers και ενέκρινε την αμοιβή της. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2010 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 2.805.651 μετοχές, ήτοι 10 % των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας. Οι αγορές δύνανται να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή τα 0,10 ευρώ και ανώτερη τα 2 ευρώ. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δύνανται να διενεργηθούν οι αγορές ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι και 29-6-2013. 

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την τροποποίηση των άρθρων 17 (Αρμοδιότητες - Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης) και 18 (Ψήφοι μετοχών Αντιπροσώπευση Λήψη αποφάσεων) του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το ν.3884/2010, σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο. 

10 και 11. Επί του δέκατου και ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης περί τροποποίησης του σκοπού της εταιρείας και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, αντίστοιχα, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας. 

H A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο