Euromedica: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 31.647.119 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 72,52% του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. 

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε με ψήφους 31.630.084 υπέρ (ποσοστό 72,49%) και 17.035 κατά (ποσοστό 0,04%), την "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01-31.12.2011). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Θέμα 4ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 31.633.382 ψήφους «υπέρ» (ποσοστό 72,49%) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) τα ποσά που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010.
Θέμα 5ον: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ιορδάνη Μπλέτσου, από τον κ. Βασίλειο Τσιμπικάκη του Σεραφείμ [εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος]. 

Θέμα 6ον: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε με ψήφους 31.630.817 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 16.302 κατά (ποσοστό 0,04%), την εκλογή των κυρίων Κωνσταντίνου Καφίρα, Κωνσταντίνου Λεόντιου και της κυρίας Εύης Κατσαρού, ως μελών της επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31.01.2011, με την οποία συνεστήθη η ανωτέρω επιτροπή, η θητεία των οποίων λήγει με την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, εκλέγονται με ψήφους 31.630.817 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 16.302 κατά (ποσοστό 0,04%), οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καφύρας, Κωνσταντίνος Λεόντιου και Εύη Κατσαρού ως νέα μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων με μονοετή θητεία, και συγκεκριμένα έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Θέμα 7ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από € 1,55 σε € 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας € 1,55. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 31.633.382 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από € 1,55 σε € 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας € 1,55. Μετά την ως άνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο εξακολουθεί να ανέρχεται σε 67.643.271,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.820.410 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,10 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ενόψει της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών σύμφωνα με το Θέμα 7ο. 

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 31.633.382 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) ενέκρινε τη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σχετικά με την ως άνω πράξη (reverse split).